#行业资讯 美国司法部冻结新币担保 5,200 万美元涉诈加密货币、将新币担保列为重大跨国犯罪组织、制裁为新币担保提供通信 / 支付 / 数字钱包技术的新加坡和柬埔寨公司。美国司法部公布的扣押令显示，新币担保主要通过 Telegram 工具为东南亚诈骗中心提供服务。新币担保提供的担保服务，即供应商为客户提供虚假投资网站搭建、洗钱、帮助诈骗园区招募人员，客户付款后资金会被新币担保冻结，供应商完成任务后新币担保向供应商支付款项。查看全文：https://ourl.co/126854
美国司法部近日宣布，其诈骗中心打击行动组最新冻结超过 5,200 万美元的涉诈加密货币，目前这个打击行动组已经对多个涉诈团伙累计冻结、扣押或没收达到 9.38 亿美元加密货币。
此次打击行动主要是针对活跃在 Telegram 上的新币担保 (Xinbi Guarantee)，美国执法部门称该平台为诈骗团伙提供资金清洗、虚假投资网站搭建和诈骗园区人员招募等服务。
根据美国司法部公布的扣押令，新币担保主要通过 Telegram 工具为东南亚诈骗中心提供服务，新币担保上的供应商可以搭建虚假投资网站、清洗诈骗资金，还可以帮助诈骗园区招募人员等。
诈骗团伙购买服务后，新币会暂时托管款项，待供应商完成服务后再支付，类似于为犯罪交易提供担保。美国执法机构称，部分美国受害者被骗资金最终流向新币担保供应商发布的加密货币钱包。
为此美国哥伦比亚特区联邦法院批准查封承载该市场的 Telegram 频道，执法部门则扣押新币担保用于收款的两个加密货币钱包，内有约 1,200 万美元加密货币资产，执法部门还申请冻结另外 47 个涉嫌参与洗钱的钱包。
美国财政部海外资产控制办公室 OFAC 已经将新币担保列为重大跨国犯罪组织，同时制裁新加坡 Safew Technology 和柬埔寨 Anwen Technology 公司。美国财政部称这两家实体为新币担保提供通信、支付和数字钱包等技术服务。
美国财政部估计，新币担保自 2022 年前后成立以来，累计处理的数字资产和法定货币交易金额超过 240 亿美元。不过这是平台交易总额，并不意味着全部资金都被确认与诈骗有关。美国方面还表示，朝鲜黑客和受制裁实体也曾使用新币担保洗钱。
在中美打击东南亚诈骗园区后，部分诈骗园区转移到非洲例如马达加斯加，所以美国执法机构还协助马达加斯加在当地打击诈骗园区，最新被打击的诈骗园区达到 13 个、扣押超过 3,200 台电子设备、逮捕 400 名涉诈分子。
最后美国司法部强调，目前被冻结的资产尚未完成全部没收流程，如果后续法院审理后批准没收，相关部门将尝试识别受害者，在条件允许时向受害者返回追回的资金 (通常都是虚假投资和杀猪盘受害者)。