区块链安全公司Elliptic报告显示东南亚大型非法交易平台疑似停运

区块链网络安全公司Elliptic报告指出，东南亚地区基于Telegram的大型非法交易平台"土豆担保"(Tudou Guarantee)已停止其公开群组的交易活动，该平台此前处理了超过20亿q币的交易。研究人员表示，其他服务仍在运行，因此尚不确定是否完全关闭。

Elliptic发布的报告称："自成立以来，土豆(意译为'马铃薯')平台处理了超过20亿q币的交易，使其成为有史以来第三大非法交易市场。土豆担保的其他业务，如赌博运营，仍在继续运作，因此尚不确定这是全面关闭的第一阶段，还是远离欺诈相关活动的转型。"

平台发展历程与业务模式

土豆担保在非法交易平台"汇旺担保"(Huione Guarantee)关闭后迅速崛起。2025年5月，Telegram关闭了交易额达270亿美元的汇旺平台，促使商家转向土豆平台。用户数量迅速翻倍，交易量激增。许多卖家继续提供被盗数据、洗钱和诈骗服务。汇旺早在2024年就收购了土豆30%的股份，将其定位为继任者。

土豆平台上的商家出售运营网络诈骗所需的一切资源。他们提供洗钱服务，出售被盗个人数据，并提供现成的诈骗平台和钓鱼网站。他们还推销换脸技术、AI语音克隆和深度伪造工具来欺骗受害者。土豆的托管服务在买卖双方之间建立了信任，帮助庞大的犯罪生态系统蓬勃发展。

与王子集团垮台的关联

土豆平台的关闭与王子集团(Prince Group)的垮台密切相关。2025年10月，美国和英国对王子集团及其主席陈志实施制裁，指控其在柬埔寨使用强迫劳工运营诈骗园区。执法突袭行动增加，2026年1月6日，柬埔寨和中国当局逮捕陈志并将其引渡至中国。不久后，Elliptic记录到土豆主要加密货币钱包活动急剧下降，表明逮捕行动直接影响其运营。

报告总结道："土豆平台的关闭对东南亚诈骗经济是重大打击，但历史表明这个真空不会长期存在。调查人员仍具有根本优势：这些巨型诈骗平台上的每笔加密货币交易都在区块链上留下永久记录。正是这种透明度使Elliptic能够追踪土豆平台上20亿q币的活动，也将使我们和政府调查人员能够追踪这些活动的下一步去向。"

参考来源：

Telegram-based illicit billionaire marketplace Tudou Guarantee stopped transactions

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