英国和美国正在调查通过俄罗斯加密货币交易所 Garantex 的一笔价值逾 200 亿美元的交易。这笔交易是通过与美元挂钩的泰达币（USDT）完成的，而 Garantex 涉嫌非法金融交易而受到美国和英国的制裁。在俄乌战争之后，西方对俄进行了制裁，但仍然无法切断其资金流。俄罗斯已经建立了一个包含加密货币交易的庞大网络避免经济崩溃。这笔 200 亿美元的交易是至今对制裁的最严重违反。Tether Holdings 表示它已经冻结了美国制裁名单上的实体的所有资产。Garantex 于 2019 年在爱沙尼亚成立，但大部分业务都位于莫斯科的联邦大厦(Federation Tower)。

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-28/crypto-transfers-to-russian-exchange-worth-20-billion-probed-by-us-uk